公告日期：2017-04-07

证券代码：836110 证券简称：沙家浜 主办券商：安信证券



江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月24日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年4月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：王瑞龙



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于补充确认公司向关联方常熟山崎化工设备有限公司提供加工劳务和收取水电费业务的议案》



1、议案内容：



公司已于2017年4月7日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了《关于补充确认偶



发性关联交易的公告》（公告编号：2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果及回避表决情况：



因该议案涉及关联交易，关联董事王瑞龙、王彪、娄雪忠回避表决，有表决权董事不足3人。根据《公司章程》规定，该议案需直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。



（二）审议《关于补充确认公司向关联方常熟市医药化工设备总厂承租厂房的议案》



1、议案内容：



公司已于2017年4月7日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了《关于补充确认偶



发性关联交易的公告》（公告编号：2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果及回避表决情况：



因该议案涉及关联交易，关联董事王瑞龙、王彪、娄雪忠回避表决，有表决权董事不足3人。根据《公司章程》规定，该议案需直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。



（三）审议《关于补充确认公司向关联方常熟市医药化工设备总厂承租商品房的议案》



1、议案内容：



公司已于2017年4月7日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了《关于补充确认偶



发性关联交易的公告》（公告编号：2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果及回避表决情况：



因该议案涉及关联交易，关联董事王瑞龙、王彪、娄雪忠回避表决，有表决权董事不足3人。根据《公司章程》规定，该议案需直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。



（四）审议《关于补充确认关联方常熟市医药化工设备总厂为公司银行借款提供担保的议案》



1、议案内容：



公司已于2017年4月7日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了《关于补充确认偶



发性关联交易的公告》（公告编号：2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果及回避表决情况：



因该议案涉及关联交易，关联董事王瑞龙、王彪、娄雪忠回避表决，有表决权董事不足3人。根据《公司章程》规定，该议案需直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。



（五）审议并通过了《关于提请召开公司2017年度第一次临时



股东大会的议案》



1.议案内容



公司已于2017年4月7日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（公告编号：2017-005），本次会议的具……
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