公告日期：2017-04-07

证券代码：836110 证券简称：沙家浜 主办券商：安信证券



江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月23日上午9时



结束时间：2017年4月23日上午10时



（五）会议召开方式：现场方式



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月19日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于补充确认公司向关联方常熟山崎化工设备有限公司提供加工劳务和收取水电费业务的议案》；



2、审议《关于补充确认公司向关联方常熟市医药化工设备总厂承租厂房的议案》；



3、审议《关于补充确认公司向关联方常熟市医药化工设备总厂承租商品房的议案》；



4、审议《关于补充确认关联方常熟市医药化工设备总厂为公司银行借款提供担保的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；



4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间：2017年4月23日上午8:00至8:30



（三）登记地点



江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司总经理办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：娄雪忠



联系电话：0512-52507253



传真：0512-52502184



邮政编码：215559



联系地址：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区 E 区中天路



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案：



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案



后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。



五、备查文件目录



《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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