公告日期：2017-04-21

公告编号：2017－009



证券代码：836110 证券简称：沙家浜 主办券商：安信证券



江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开及出席情况



江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月20日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席顾晓兰召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：



（一）审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



此议案需提交股东大会审议。



（二）审议并通过了《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报



告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



此议案需提交股东大会审议。



（三）审议并通过了《公司2016年度利润分配方案》



公告编号：2017－009



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



此议案需提交股东大会审议。



（四）审议并通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2016年度报告及年度报告摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



三、备查文件



1、经与会监事签字确认的《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；



2、经与会监事、信息披露责任人和记录人签字确认的《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第一届监事会第四次会议记录》。



江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司



监事会



2017年4月21日




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