公告日期：2017-04-25

证券代码：836110 证券简称：沙家浜 主办券商：安信证券



江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月23日



2、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：王瑞龙



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资



格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2人，持



有公司股份22,880,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议并通过了《关于补充确认公司向关联方常熟山崎化工设备有限公司提供加工劳务和收取水电费业务的议案》



1、议案内容：



公司已于 2017年4月7日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（公告编号：2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数22,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



因公司股东均为关联股东，因此无需回避表决。



（二）审议并通过了《关于补充确认公司向关联方常熟市医药化工设备总厂承租厂房的议案》



1、议案内容：



公司已于 2017年4月7日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（公告编号：2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数22,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



因公司股东均为关联股东，因此无需回避表决。



（三）审议并通过了《关于补充确认公司向关联方常熟市医药化工设备总厂承租商品房的议案》



1、议案内容：



公司已于 2017年4月7日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（公告编号：2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数22,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



因公司股东均为关联股东，因此无需回避表决。



（四）审议并通过了《关于补充确认关联方常熟市医药化工设备总厂为公司银行借款提供担保的议案》



1、议案内容：



公司已于 2017年4月7日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（公告编号：2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数22,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股0股，占本次股东大……
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