公告日期：2019-07-23

证券代码：836110 证券简称：沙家浜 主办券商：安信证券
江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑞龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本。公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。2.议案表决结果：

同意股数 22,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜，
包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：

同意股数22,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加2019年第一次临时股东大会和参加但未投赞成票的股东）的权益，公司同意对终止挂牌持异议的股东有权向公司提出书面减资申请，将其所持全部股份以减资方式注销，公司将向异议股东退还其所持有股份对应的净资产值（净资产值为负数的，异议股东无需向公司支付款项）。

减资申请有效期为2019年第一次临时股东大会决议公告后十五个自然日内。
2.议案表决结果：

同意股数22,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：沈国兴律师、周锋律师
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人 员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会 表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

2.《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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