公告日期：2021-01-27

公告编号：2021-004

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021
年 1 月 27 日审议并通过：

任命丁亚琴女士为公司董事，任职期限至本届届满，自 2021 年第一次临时股东大
会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会
议由丁志民主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

董事丁晓梅因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任一名董事。拟提名丁亚琴为廊坊其利科技股份有限公司董事候选人。（三）新任董监高人员履历

丁亚琴，女，1984 年 6 月出生，汉族。大学专科学历，河北经贸大学会计电算化
专业。在校期间取得了会计从业资格证。

2004 年 9 月－2005 年 7 月在河北移动北区客户服务中心工作，主要负责河北省六
地势客户服务工作。

2005 年 8 月－2011 年 12 月在廊坊市威达消防安全技术有限公司负责财务工作，主
要负责会计记账、办理贷款、员工保险等工作。

2011 年 8 月在廊坊中安消防科技有限公司负责财务工作，主要负责公司日常账务
处理，报税等相关工作。

2018 年 4 月至今担任廊坊其利科技股份有限公司财务总监。


公告编号：2021-004

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

补选董事有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。