公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-026

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 19 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836138 其利科技 2021 年 10 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提 名的规定，公司股东提名丁志民、潘文一、丁亚琴、周小华、丁喧芮为公司第 三届董事会董事候选人，上述被提名董事均为公司第二届董事会董事，第三届 董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述 5 名董事候选人的 个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会认为其符合《公司法》要求，上述 候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关 规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会 产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提 名的规定，公司股东提名赵文启、张立东为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事邵雪 娟共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会认为其符合《公 司法》要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任 职要求。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监 事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日 起，方自动卸任。
（三）审议《关于修订〈公司章程〉》议案


公告编号：2021-026

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
详见公司于 2021 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公 告编号：2021-029）。
（四）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案……
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