公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-029

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百二十条 董事会确定对外投资、 第一百二十条 董事会确定对外投资、
收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的，董事会应当建立严 委托理财、关联交易、融资借款的，董事会 格的审查和决策程序；对于重大投资项目， 应当建立严格的审查和决策程序；对于重大 应当组织有关专家、专业人员进行评审，超 投资项目，应当组织有关专家、专业人员进 过董事会决策权限的事项必须报股东大会 行评审，超过董事会决策权限的事项必须报
批准。 股东大会批准。

公司股东大会的批准权限如下： 公司股东大会的批准权限如下：

交易涉及的资产总额占公司最近一期 交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据； 者作为计算数据；

交易标的（如股权）在最近一个会计年 交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
超过 200 万元； 超过 200 万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年 交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
200 万元； 200 万元；

交易的成交金额（含承担债务和费用） 交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 200 万元； 且绝对金额超过 200 万元；


公告编号：2021-029

交易产生的利润占公司最近一个会计 交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 200 万元； 超过 200 万元；

交易金额在300 万元以上，且占公司最 交易金额在 300 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。 交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；
公司董事会的批准权限如下： 公司在一年内融资借款金额累计超过
交易涉及的资产总额占公司最近一期 公司最近一个会计年度经审计净资产的
经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资 70%以上，且绝对金额超过 200 万元。

产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 公司董事会的批准权限如下：

者作为计算数据； 交易涉及的资产总额占公司最近一期
交易标的（如股权……
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