公告日期：2021-10-19

公告编号：2021-034

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 19 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：丁志民
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁志民为董事长》议案
1.议案内容：

廊坊其利科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会已经通过了《关
于公司董事会换届选举》议案，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董

公告编号：2021-034

事会已经成立。现公司董事会提名选举丁志民担任公司第三届董事会董事长， 任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任丁志民为总经理》议案
1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举丁志民为董事长》议案，选举产生了公 司董事长。现经公司董事长提名，聘任丁志民为公司总经理，任期三年。自本 次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任周小华为副总经理》议案
1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举丁志民为董事长》议案，选举产生了公 司董事长。现经公司董事长提名，聘任周小华为公司副总经理，任期三年。自 本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任丁亚琴为财务负责人》议案
1.议案内容：


公告编号：2021-034

公司董事会已经通过了《关于选举丁志民为董事长》议案，选举产生了公 司董事长。现经公司董事长提名，聘任丁亚琴为公司财务负责人，任期三年。 自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任崔金玲为董事会秘书》议案
1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举丁志民为董事长》议案，选举产生了公 司董事长。现经公司董事长提名，聘任崔金玲为公司董事会秘书，任期三年。 自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《廊坊其利科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司
董事会
……
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