公告日期：2021-10-19

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁志民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《廊坊其利 科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数9,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事会秘书出席会议。



累积投票议案表决情况

议案内容



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



本议案内容详见 2021 年 9 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号： 2021-027）。

2.议案表决结果：



同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



本议案内容详见 2021 年 9 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告

编号：2021-028）。

2.议案表决结果：



同意股数 9,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

关于增补董事的议案表决结果



议案 得票数占出席会



序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例



一 《关于公司董事会换



届选举》议案



丁志民 9,775,000 100% 当选





潘文一 9,775,000 100% 当选



丁亚琴 9,775,000 100% 当选



周小华 9,775,000 100% 当选



丁喧芮 9,775,000 100% 当选



关于增补监事的议案表决结果



议案 得票数占出席会



序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例



二 《关于公司监事会换



届选举》议案



赵文启 9,775,000 100% 当选



张立东 9,775,000 100% ……
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