公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-005

证券代码：836138 证券简称：ST 其利 主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

廊坊其利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因长期发展战略和业务 发展需要，为进一步提升公司竞争力，充分整合资源，规划长久发展目标，提 高公司运营效率，降低公司经营成本，经与全体股东充分沟通并慎重考虑，公 司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司
2023 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关 事宜》等相关议案，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本 次终止挂牌持异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已 出席该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控 制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定第三方对异议股东所持的公司 股份进行回购。
(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他


公告编号：2023-005

(三) 回购对象

回购对象为公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

回购对象还需同时满足如下条件：

1.在公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

2.未出席 2023 年第一次临时股东大会或出 2023 年第一次临时股东大会但
未对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投赞成票的股东。

3.在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达、邮寄送达书面通知，要求回购其所持公司股票的股东。

4.不存在损害公司利益情形的股东。

5.所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

6.不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

回购价格不低于异议股东取得股份的成本价格及公司最近一期经审计财 务报告的每股净资产的较高者，具体回购价格及方式由双方协商确定。
(六) 申请回购的方式

1.接受异议股东申请股票回购的有效期限为自股东大会结束后起到公司 股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内。

2.异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自 送 达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式交 付至公司。

3.书面回购申请材料包括：（1）经异议股东签字的回购申请书原件，其中

公告编号：2023-005

必须载明股东姓名、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必 要信息。（2）经异议股东签字的身份证复印件，并署明“复印件与原件一致”字 样。（3）异议股东取得所持股票的交易流水单（开户证券营业部盖章）。

4.若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按指定方式提出回购申请, 则被视为同意继续持有公司股票,控股股东、实际控制人将不再履行回购承诺。(七) 争议调解机制

若因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议， 各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提 起诉讼……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。