公告日期：2016-07-20

公告编号：2016-018

证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券

苏州世德堂物流股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年08月03日9时00分

结束时间： 2016年08月03日11时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场书面记名投票方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年7月28日。股权登记日下

公告编号：2016-018

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、国浩律师(南京)事务所冯辕、朱东律师

（七）会议地点：苏州世德堂物流股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理资本公积及未分配利润转增股本后工商变更登记等相关事宜的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。

（二）登记时间: 2016年08月02日上午09:00-11:00

（三）登记地点

苏州世德堂物流股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

公告编号：2016-018

联系人：梁健（董事会秘书）

联系电话：0512-62709230

邮箱地址：https://1458esb.com

地址：苏州市姑苏区金筑街588号传化物流基地S104室

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决》苏州世德堂物流股份有限公司

董事会

2016年7月19日


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