公告日期：2016-08-09

公告编号：2016-023

证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券

苏州世德堂物流股份有限公司

关于接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

苏州世德堂物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司申请1000万元借款。公司股东苏州和暄投资管理合伙企业（有限合伙）以其所持公司股份1440万股中的900万股及公司股东苏州和昶投资管理合伙企业（有限合伙）以其所持公司股份160万股中的100万股，为公司上述借款提供股权质押担保。

（二）关联方关系概述

1.周锦慷先生是公司的实际控制人、董事长

2.梁健先生是公司董事、董事会秘书

3.蒋家敏女士是公司董事、财务总监

4.杨奇先生是公司董事、业务经理

公告编号：2016-023

5.杨燕琴女士是公司董事、副总经理

上述交易构成了公司的偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

因周锦慷、梁健、蒋家敏、杨奇和杨燕琴是公司的董事，属于公司关联方，其本次向公司提供担保属于关联交易，按《公司章程》规定需回避表决，另因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人， 本项议案需提交 2016年第三次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

周锦慷 - - -

梁健 - - -

蒋家敏 - - -

杨奇 - - -

杨燕琴 - - --

（二）关联关系

无。

三、交易协议的主要内容

苏州世德堂物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司申请1000万元借款。公司股东苏州和暄投资管理合伙企业（有限合伙）以其所持公司股份1440万股中的900万股及公司股东苏州和昶投资管理合伙企业（有限合

公告编号：2016-023

伙）以其所持公司股份160万股中的100万股，为公司上述借款提供股权质押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人及董事长周锦慷、董事梁健、董事蒋家敏、董事杨奇、董事杨燕琴为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易属于公司偶发性关联交易，是本公司经营活动的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州世德堂物流股份有限公司

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