公告日期：2016-08-09

公告编号：2016-024

证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券

苏州世德堂物流股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年08月24日9时00分

结束时间： 2016年08月24日11时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场书面记名投票方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月19日。股权登记日下

公告编号：2016-024

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、国浩律师(南京)事务所律师

（七）会议地点：苏州世德堂物流股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司贷款的议案》；

（二）审议《关于确认关联方为公司提供担保的偶发性关联交易的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。

（二）登记时间: 2016年08月23日上午09:00

（三）登记地点

苏州世德堂物流股份有限公司会议室

公告编号：2016-024

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：梁健

联系电话：0512-62709230

邮箱地址：https://1458esb.com

地址：苏州市姑苏区金筑街588号传化物流基地S104室

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》苏州世德堂物流股份有限公司

董事会

2016年8月8日


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