公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-027

证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券

苏州世德堂物流股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年8月24日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：周锦慷

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序,符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-027

（一）审议通过《关于审议<公司向苏州市历史文化名城科技小

额贷款有限公司贷款>的议案》

1.议案内容

公司为补充经营性流动资金，公司拟向苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司申请1000万元贷款。公司股东苏州和暄投资管理合伙企业（有限合伙）及公司股东苏州和昶投资管理合伙企业（有限合伙）以其所持公司股份为公司上述贷款提供股权质押担保。

股东大会对上述贷款事宜进行确认。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于审议<确认关联方为公司提供担保的偶发

性关联交易>的议案》

1.议案内容

股东大会对议案（一）中所产生的偶发性关联交易进行确认。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

(一)《苏州世德堂物流股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

苏州世德堂物流股份有限公司

董事会

2016年8月24日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。