公告日期：2016-08-30

公告编号： 2016-033

1

证券代码： 836169 证券简称： 世德堂 主办券商： 中原证券

苏州世德堂物流股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次会议符合《 中华人民共和国公司法》 和《 公司章程》 的有关

规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 09 月 15 日 9 时 00 分

结束时间： 2016 年 09 月 15 日 11 时 00 分

（ 五） 会议召开方式： 本次会议采用现场书面记名投票方式召开。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-033

2

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 8 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 苏州世德堂物流股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于改选第一届董事会董事的议案》；

（ 二） 审议《 关于改选第一届监事会监事的议案》；

（ 三） 审议《 关于公司募集资金管理制度的议案》；

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、 法定代表人证明

书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 自

然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记； 委托代理人出

席会议的， 代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托

书。

（ 二） 登记时间: 2016 年 09 月 15 日上午 09:00

（ 三） 登记地点

苏州世德堂物流股份有限公司会议室

四、 其他

公告编号： 2016-033

3

（ 一） 会议联系方式

联系人： 梁健

联系电话： 0512-62709230

邮箱地址： https://1458esb.com

地址： 苏州市姑苏区金筑街 588 号传化物流基地招商大楼

（ 二） 会议费用： 自理。

五、 备查文件目录

《 苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《 苏州世德堂物流股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

《 苏州世德堂物流股份有限公司募集资金管理制度》

苏州世德堂物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 30 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。