公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-035

证券代码： 836169 证券简称： 世德堂 主办券商： 中原证券

苏州世德堂物流股份有限公司

监事及高级管理人员变动公告（ 任免情况）

一、 任免基本情况

（ 一） 程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司第一届董事会第

九次会议于 2016 年 8 月 30 日审议并通过：

任命蒋家敏女士为公司新任董事会秘书， 任职期限至公司第一

届董事会届满。 免去梁健先生董事会秘书一职。

任命梁健先生为公司新任总经理， 任职期限至公司第一届董事

会届满。 免去马爱民先生董事会秘书一职。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事， 实际到会董事

5 人， 持有公司股份 0.00 股， 占股份总数的 0.00%， 会议由董事长

周锦慷先生主持。

以上决议表决结果： 赞成 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司第一届监事会第

四次会议于 2016 年 8 月 30 日审议并通过：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担 个别及连带法律责任。

公告编号：2016-035

任命蔡艳萍女士为公司第一届监事会主席， 任职期限至公司第

一届监事会届满。 免去余林女士监事会主席。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事， 实际到会监事

3 人， 持有公司股份 0 股， 占股份总数的 0%， 会议由董事长周锦慷

先生主持。

以上决议表决结果： 赞成 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘蒋家敏持有公司股份 0 股， 占公司股本的

0.00%。

该任命总经理梁健持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席蔡艳萍持有公司股份 0 股， 占公司股本的

0.00%。

（ 三） 任命/免职原因

原董事会秘书梁健先生辞职（ 具体内容见 2016 年 8 月 30 日在

全国中小企业股份转让系统发布的 2016-034 号公告） ；

原总经理马爱民先生辞职（ 具体内容见 2016 年 8 月 30 日在全

国中小企业股份转让系统发布的 2016-034 号公告） 。

原监事会主席余林辞职（ 具体内容见 2016 年 8 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统发布的 2016-034 号公告） ；

公告编号：2016-035

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（ 一） 对公司董事、 监事、 高级管理人员成员人数的影响

公司董事会、 监事会成员人数符合《 公司法》 及《 公司章程》

的相关规定， 董事会、 监事会的正常运作不受影响。

（ 二） 对公司生产、 经营上的影响

本次任免有利于公司管理结构进一步完善， 有助于公司后续战

略发展及管理效率提升， 对公司日常经营将产生积极影响。

三、 备查文件目录

《 苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《 苏州世德堂物流股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州世德堂物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 30 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。