公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-038

证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券

苏州世德堂物流股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：周锦慷

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序,符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-038

(一)审议通过关于《改选第一届董事会董事》的议案

1.议案内容

同意董事杨燕琴的辞职申请，因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，同意提名马爱民先生为公司董事候选人，任职期限至公司第一届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

(二)审议通过关于《改选第一届监事会监事》的议案

1.议案内容

同意监事余林的辞职申请，因辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，并同意提名朱晓庆为公司监事候选人，任职期限至公司第一届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

公告编号：2016-038

(三)审议通过关于《公司募集资金管理制度》的议案

1.议案内容

《募集资金管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《苏州世德堂物流股份有限公司 2016 年第四次临时股东

大会会议决议》

苏州世德堂物流股份有限公司

董事会

2016年9月15日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。