公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-039

证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券

苏州世德堂物流股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告(任免情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司公司第四次临时股东大会会议决议于2016年9月15日审议并通过：

1、任免马爱民先生为公司董事

免去杨燕琴董事一职，任命马爱民先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会届满。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人。到会人持有公司股份16,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由周锦慷主持。

以上决议表决情况为：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、任免朱晓庆女士为公司监事

公告编号：2016-039

免去余林监事一职，任命朱晓庆女士为公司监事，任职期限至公司第一届监事会届满。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份16,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长周锦慷主持。

以上决议表决情况为：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事马爱民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事朱晓庆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

原董事杨燕琴辞职（具体内容见2016年8月30日在全国中小企业股份转让系统发布的2016-034号公告）；

原监事余林辞职（具体内容见2016年8月30日在全国中小企业股份转让系统发布的2016-034号公告）。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2016-039

本次任免有利于公司管理结构进一步完善，有助于公司后续战略发展及管理效率提升，对公司日常经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

1、《苏州世德堂物流股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议》

苏州世德堂物流股份有限公司

董事会

2016年9月15日


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