公告日期：2016-11-07

证券代码：836169 证券简称：世德堂 公告编号: 2016-041



苏州世德堂物流股份有限公司



（住所：苏州市姑苏区金筑街588号传化物流基地招商大楼）



股票发行方案



主办券商



中原证券股份有限公司



（住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）



二零一六年九月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声 明......2



目 录......3



释 义......5



一、公司基本信息......6



二、发行计划......7



（一）发行目的......7



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......7



（三）发行价格和定价依据......8



（四）发行股份数量及预计募集资金金额......9



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......9



（六）本次发行新增股份限售安排......9



（七）募集资金用途......10



（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



四、其他需要披露的重大事项......13



五、股份认购合同......14



（一）协议签订主体及签订时间......14



（二）认购方式、支付方式......14



（三）合同的生效条件和生效时间......14



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......14



（五）自愿限售安排......14



（六）估值调整条款......14



（七）违约责任条款......14



六、本次股票发行有关中介机构信息......15



（一）主办券商......15



（二）律师事务所......15



（三）会计师事务所......15



七、董事、监事、高级管理人员有关声明......16



释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、世德堂 指 苏州世德堂物流股份有限公司



《公司章程》 指 《苏州世德堂物流股份有限公司章程》



董事会 指 苏州世德堂物流股份有限公司董事会



股东大会 指 苏州世德堂物流股份有限公司股东大会



主办券商 指 中原证券股份有限公司



高管、高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的统称



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



一、公司基本信息



公司名称：苏州世德堂物流股份有限公司



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。