公告日期：2016-11-29

公告编号：2016-047



证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券



苏州世德堂物流股份有限公司



第一届董事会第十一次会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州世德堂物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议，于2016年11月29日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月18日以电话及书面通知方式发出。会议由董事长周锦慷先生主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议采用记名投票方式表决，审议通过了以下议案，具体情况如下：



（一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》



具体议案内容如下：



杨燕琴女士因个人原因辞去副总经理职务，董事会决定在其辞职后，公司暂不设副总经理一职。杨燕琴女士的辞职未对公司生产、经营产生不利影响。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



三、备查文件



公告编号：2016-047



《苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告



苏州世德堂物流股份有限公司



董事会



2016年11月29日




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