公告日期：2017-02-24

公告编号：2017-006



证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券



苏州世德堂物流股份有限公司



第一届董事会第十二次会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州世德堂物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议，于2017年2月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月16日以电话及书面通知方式发出。会议由董事长周锦慷先生主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议采用记名投票方式表决，审议通过了以下议案，具体情况如下：



（一）审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》



具体议案如下:



鉴于世德堂和盛国际货运代理（苏州）有限公司实际经营情况欠佳，导致标的公司在实际运营中处于亏损状况，为进一步整合、优化公司资源配置，降低公司对外投资风险，减少投资损失，切实保护公司的利益，本着平等互利的原则，经友好协商，公司拟将持有的世德堂和盛国际货运代理（苏州）有限公司51%的股权共 10万元认缴出 公告编号：2017-006



资权，以110,000.00元转让给孙奇，孙奇同意按此价格及金额购买



上述股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体详见公司于2017年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2017-007）。



根据公司章程及相关制度，全部董事均无需回避表决。上述事项属董事会权责范围，无需提交股东大会审议。



议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



回避表决情况：无



三、备查文件



《苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告



苏州世德堂物流股份有限公司



董事会



2017年2月24日




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