公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-011



证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券



苏州世德堂物流股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带性法律责任。



一、会议召开情况



苏州世德堂物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议，于2017年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日以书面通知方式发出。会议由董事长周锦慷先生主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议采用记名投票方式表决，审议通过了以下议案，具体情况如下：



（一）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



（二）审议通过了《苏州世德堂物流股份有限公司2016年度报



告及摘要》，并提请2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。《2016年年度报告



公告编号：2017-011



及摘要》见全国中小企业股份转让系统网站



（http://www.neeq.cc/index)。



（三）审议通过了《关于公司2016年度财务决算方案的议案》



并提请2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



（四）审议通过了《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



并提请2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



（五）审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，



并提请2016年年度股东大会审议。



为了保证公司长远发展，拟对2016年公司利润不做分配。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



（六）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



（七）审议通过了《关于2016年总经理工作报告的议案》



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



（八）审议通过了《关于通知召开公司2016年度股东大会的议



案》



公司拟定于2017年5月12日上午9:00于公司会议室召开2016



年年度股东大会。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



（九）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



公告编号：2017-011



（十）审议了《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议。



表决结果：因非关联董事不足3人，故董事会决定本议案直接



提请2016年年度股东大会审议。



（十一）审议了《关于预计公司2017年度偶发性关联交易的议



案》，并提请2016年年度股东大会审议。



表决结果：因非关联董事不足3人，故董事会决定本议案直接



提请2016年年度股东大会审议。



三、备查文件



《苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告



苏州世德堂物流股份有限公司



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