公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-019



证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券



苏州世德堂物流股份有限公司



关于预计公司2017年度偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带性法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



因2017年公司业务发展，为保障公司业务发展和日常经营的资



金需求，公司预计公司短期借款仍需要公司关联方（包括公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属）给公司借款提供担保。公司接受关联方的担保构成了偶发性关联交易。公司预计2017年度偶发性关联交易发生总金额为5000万元。



担保方式包括但不限于：1、以持有的公司股权提供质押担保或保证担保等方式；2、以持有的其它合法财产提供但保或保证担保；3、承担连带责任；4、以上人员及担保方式的多元化组合。



上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。



公司将进一步完善内部控制制度，严格执行董事会、股东大会决议程序，规范关联交易，公司财务部将定期检查，上报审查情况，并 公告编号：2017-019



及时向主办券商报告。



(二)关联方关系概述



公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属



(三)表决和审议情况



2017年4月21日，第一届董事会第十三次会议审议了《关于预



计公司2017年度偶发性关联交易的议案》，并决定提交公司2016年



年度股东大会进行审议。



表决结果：因非关联董事不足3人，故董事会决定本议案直接提



请2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、定价依据及公允性



关联担保为无偿担保，2017年度内由关联方为公司贷款提供担



保。关联方没有因其关联方地位而获得不当得利,交易没有损害非关联股东的利益。



三、本次关联交易对公司的影响



该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。



四、备查文件目录



公司第一届董事会第十三次会议决议。



公告编号：2017-019



苏州世德堂物流股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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