公告日期：2017-05-12

证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券



苏州世德堂物流股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：苏州世德堂物流股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：周锦慷先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份18,280,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



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1.议案内容



董事会2016年全年工作情况总结。



2.议案表决结果：



同意股数18,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



监事会2016年全年工作情况总结。



2.议案表决结果：



同意股数18,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



一、2016年度财务报表的审计情况；



二、主要会计数据及财务指标变动情况；



三、财务状况、经营成果和现金流量分析；



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四、主要财务指标完成情况。



2.议案表决结果：



同意股数18,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



1.议案内容



2016年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，全部未分配



利润转入下一年度。



2.议案表决结果：



同意股数18,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年4月21日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《苏州世德堂物流股份有限公司2016年年度报告》（2017-014）和《苏州世德堂物流3



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