公告日期：2017-07-11

公告编号：2017-026



证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券



苏州世德堂物流股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：周锦慷



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序,符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份18,280,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于改选第一届监事会监事的议案》



公告编号：2017-026



1.议案内容



监事会一致同意、审议通过了《关于改选第一届监事会监事的议案》，同意原监事会主席蔡艳萍女士辞去监事一职，并同意由陆喜珍女士担任公司职工代表监事，任期至本届监事会期满，股东大会未通过此议案前原监事继续履行其职责。



2.议案表决结果：



同意股数18,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



三、备查文件目录



《苏州世德堂物流股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



苏州世德堂物流股份有限公司



董事会



2017年7月11日




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