公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-029



证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券



苏州世德堂物流股份有限公司



第一届董事会第十三次会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州世德堂物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议，于2017年7月14日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月3日以电话及书面通知方式发出。会议由董事长周锦慷先生主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议采用记名投票方式表决，审议通过了以下议案，具体情况如下：



（一）审议通过了《关于选任董事会秘书的议案》



议案内容如下：



蒋家敏女士因工作变动不能继续担任董事会秘书，于 2017年7



月14日辞去董事会秘书一职，由董事会提名梁健先生为公司新任董



事会秘书候选人的职位，任期自公司第一届董事会第十三次会议决议通过之日起截至本届董事会期满。



公告编号：2017-029



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



三、备查文件



《苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告



苏州世德堂物流股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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