公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-030



证券代码：836169 证券简称：世德堂 主办券商：中原证券



苏州世德堂物流股份有限公司



监事及高级管理人员变动公告（任免情况）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第 十三次会议于 2017年7月14日审议并通过：



任命梁健先生为公司新任董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会届满。免去蒋家敏女士董事会秘书一职。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人，会议由董事长周锦慷先生主持。



以上决议表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘梁健持有公司股份100,000股，占公司股本的



0.547%。



（三）任命/免职原因



公告编号：2017-030



原董事会秘书蒋家敏女士辞职（具体内容见2017年7月14日



在全国中小企业股份转让系统发布的2017-028号公告）；



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事、监事、高级管理人员成员人数的影响



公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会、监事会的正常运作不受影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任免有利于公司管理结构进一步完善，有助于公司后续战略发展及管理效率提升，对公司日常经营将产生积极影响。



三、备查文件目录



《苏州世德堂物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》苏州世德堂物流股份有限公司



董事会



2017年 7月14日




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