公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-030



证券代码：836175 证券简称：卓锐科技 主办券商：世纪证券



浙江卓锐科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月17日，口头送达。



2、会议召开时间：2016年4月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长宋夫华



6、会议主持人：董事长宋夫华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



委托他人出席的董事姓名为陈斌、路昊，不能亲自出席会议的原因为出差，受托董事姓名均是鲍海勇。



公告编号：2017-030



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟将浙江省古村落(传统村落)保护利用股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.83%的股权转让浙旅盛景资本投资有限公司》的议案



1、 议案内容



根据公司经营发展计划，拟将公司持有的浙江省古村落(传统村落)保护利用股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.83%的股权按协商价转让给浙旅盛景资本投资有限公司。转让后，公司将不再持有浙江省古村落(传统村落)保护利用股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.83%的股权。具体以实际合同和工商登记为准。



2、 议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



无回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司拟将浙江乡悦投资管理有限公司 2.5%的



股权转让浙旅盛景资本投资有限公司》的议案



1、 议案内容



根据公司经营发展计划，拟将公司持有的浙江乡悦投资管理有限公司 2.5%的股权以协商价转让给浙旅盛景资本投资有限公司。转让后，公司将不再持有浙江乡悦投资管理有限公司的股权。具体以实 公告编号：2017-030



际合同和工商登记为准。



2、 议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



无回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。



浙江卓锐科技股份有限公司



董事会



2017年4月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。