公告日期：2017-04-26

证券代码：836175 证券简称：卓锐科技 主办券商：世纪证券



浙江卓锐科技股份有限公司



关联交易暨关联方资金占用公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易，暨关联方资金占用的关联交易。



对公司于2016及2017年关联方资金占用事项的补发，具体事项



如下：



1.2017年1月公司董事会秘书何钐向公司借款609.60万元，并



已于2017年4月全部归还，并按照银行同期利率支付利息。



日期 公司拆出(万元) 公司拆入(万元) 备注



2017年1月 609.60 207



2017年3月 375



2017年4月 27.6



2.2016年,公司参股子公司杭州微旅信息技术有限公司（目前已



注销）的股东邓剑然与公司发生关联交易，具体情况如下：



日期 公司拆出(万元) 公司拆入(万元) 备注



2016年1月 350



2016年2月 10



2016年3月 67 200



2016年4月 74.35



2016年5月 5



2016年6月 4 202.78



2016年7月 381.14 3.37



2016年10月 7 7



2016年11月 250.46 50



2016年12月 685.8



（二）关联方关系概述



何钐系公司董事会秘书，是公司控股股东、实际控制人宋夫华的配偶，故上述交易构成关联交易。



邓剑然系公司参股子公司杭州微旅信息技术有限公司（目前已注销）的股东，故上述交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



根据《公司章程》规定，公司于2017年4月26日在公司会议室



召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认公司2016年及2017年关联交易暨关联方资金占用的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为0票，弃权票数为0票。宋夫华作为本议案的关联董事回避表决。该议案尚需提交 2017年第五次临时股东大会进行审议。



同时，公司于2017年4月26日在公司会议室召开了第一届监事



会第五次会议，审议通过了《关于追认公司 2016及 2017年关联交



易暨关联方资金占用的议案》。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 类型 备注



何钐 杭州市西湖区 自然人 无



邓剑然 杭州市江干区 自然人 无



（二）关联关系



何钐系公司董事会秘书，是公司控股股东、实际控制人宋夫华的配偶，故构成关联交易。



邓剑然系公司参股子公司杭州微旅信息技术有限公司（目前已注销）的股东，故上述交易构成关联交易。



三、关联交易主要内容



公司与关联方何钐之间的关联交易为借款，计银行同期短期借款利息，后续已经还款完毕。



公司与关联方邓剑然之间的关联交易为借款，不计利息，后续已经还款完毕。



四、定价依据及公允性



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