公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-073



证券代码：836175 证券简称：卓锐科技 主办券商：世纪证券



浙江卓锐科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月12日10:00



结束时间： 2017年10月12日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日下



公告编号：2017-073



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



(一）审议《关于追认公司 2016 年及 2017年1-8月关联交易暨关



联方资金占用》的议案。



议案内容详见2017年9月22日公司在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的《关于关联交易暨关联方资金占用公告》（2017-069）。



（二）审议《关于更正2016年半年度报告》议案



议案内容详见2017年9月22日公司在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的《2016年半年度报告更正公告》



（2017-073）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。



公告编号：2017-073



2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。



（二）登记时间: 2017年10月9日



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：何钐



联系电话：0571-88739991



传真：0571-88923268



（二）会议费用：与会股东交通住宿自理。



五、备查文件目录



（一）《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。



浙江卓锐科技股份有限公司



董事会



2017年9月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。