公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-077



证券代码：836175 证券简称：卓锐科技 主办券商：世纪证券



浙江卓锐科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长宋夫华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份39,999,996股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-077



(一)审议通过《关于追认公司 2016 年及 2017年1-8月关联交易暨



关联方资金占用》议案



1、议案内容



议案内容详见2017年9月22日公司在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的《关于关联交易暨关联方资金占用公告》（2017-069）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,349,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东宋夫华、宋福海、宋梓齐、路昊、吴锡委、鲍海勇、郑旭列杭州网众投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。



(二)审议通过《关于更正2016年半年度报告》议案



1、议案内容



详见2017年9月22日公司在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上披露的《2016年半年度报告更正公告》（2017-073）。



2、议案表决结果：



同意股数39,999,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-077



无回避表决情况。



四、备查文件目录



（一）《浙江卓锐科技股份有限公司2017年第六次临时股东大



会决议》



浙江卓锐科技股份有限公司



董事会



2017年10月12日




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