公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-014

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

对外提供财务资助暨偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

上海瑞一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023 年
8 月 27 日、2023 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第十八次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《对外提供财 务资助暨偶发性关联交易的议案》，公司提供给关联方岳阳市康利医药化工有 限公司（以下简称“岳阳康利”）借款额度为人民币 1,000.00 万元（额度内可 循环使用）的财务资助用于其资金周转和经营需要，目前该额度尚在有效期 内。

具体内容详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供财务资助暨偶发性关联交易 公告》（公告编号：2023-110）等相关公告。

现为满足岳阳康利生产经营及发展资金需求问题，公司拟提高该额度。 新增借款额度为人民币 1,000.00 万元（额度内可循环使用）的财务资助，借 款期限暂定为 12 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款利率以借款 发生时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)为准， 自借款实际发生之日起 12 个月内一次性还本付息，可提前还款，按实际借用 时间计息，到期之后经双方同意可延长借款期限。

综上，本次审议的财务资助金额为人民币 2,000.00 万元（额度内可循环

公告编号：2024-014

使用），借款期限暂定为 12 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款 利率以借款发生时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率 (LPR)为准，自借款实际发生之日起 12 个月内一次性还本付息，可提前还
款，按实际借用时间计息，到期之后经双方同意可延长借款期限。

有效期将自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日一年内额度可
循环使用，借款期限内任何时点（覆盖前次审议额度有效期）最高额度均不 超过人民币 2,000.00 万元（含本数）。

前述交易构成公司对关联方提供财务资助暨偶发性关联交易。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过
了《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意
的独立意见。所有董事与关联方不存在关联关系，无须回避表决。

同日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《对外提供
财务资助暨偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。所有监事与关联方不存在关联关系，无须回避表决。

综上，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：岳阳市康利医药化工有限公司

住所：湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心 401 室（云溪区）

注册地址：湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心 401 室（云溪区）
注册资本：人民币 3,000.00 万元

主营业务：医药中间体的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


公告编号：2024-014

法定代表人：蒋锋

控股股东：深圳市宁凡能源有限公司

实际控制人：彭燕琳

关联关系：深圳市宁凡能源有限公司为岳阳康利股东，持有其 95%股份，陈建红为岳阳康利股东，持有其 5%股份，岳阳康利股东、董事、监事和高级管理人员与公司均无关……
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