公告日期：2024-10-11

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 28 日 15:00—2024 年 10 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836193 瑞一科技 2024 年 10 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢瑞一科技会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

公司拟回购注销 327,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全部股权激励对象及部分股权激励对象持有份额的上海瑞一汇股投资合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份定向回购注销相关事宜的议案》

为保证公司股份定向回购注销工作的有效进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份定向回购注销的一切相关事宜。
（三）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）
等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关
条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在指定信息披露平台全……
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