公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-051

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024年 10 月 11 日审议并通过：

提名薛嵩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,457,288 股，占公司股本的 41.1529%，不是失信联合惩戒对象。

提名方圣石先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张迎君女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000股，占公司股本的 0.1107%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓翠女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-051

首次提名董事人员履历
（1）方圣石先生：1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、具有中级会计师职称，持有法律职业资格证书。2010 年 8
月至 2015 年 10 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2015 年 10 月至 2016
年 12 月任上海纪升股权投资管理有限公司副总裁；2017 年 1 月至 2017 年 4 月任上海
怀格实业发展有限公司投资总监；2017 年 5 月至今任宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人及项目管理负责人；2017 年 7 月至今宁波怀格医疗管理有限公司
董事；2018 年 4 月至今任百试达（上海）医药科技股份有限公司董事；2022 年 12 月至
今任深圳瑞思普利生物制药股份有限公司董事；2023 年 4 月至今任湖南易能生物医药有限公司监事。
（2）王晓翠女士：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2007 年 9 月至 2008 年 10 月，任沈阳飞机工业（集团）有限公司成本核算员；2009
年 1 月至 2017 年 4 月，先后担任平田机工自动化设备（上海）有限公司职员、主任、
财务科长；2017 年 5 月至 2020 年 9 月，任东富龙科技集团股份有限公司产品部财务负
责人；2021 年 1 月至 2022 年 7 月，任上海同联制药有限公司财务经理；2022 年 8 月至
今，任上海瑞一医药科技股份有限公司财务经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十八次会议于 2024年 10 月 11 日审议并通过：

提名胡丽女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄琴敏女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（……
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