公告日期：2024-10-30

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢瑞一科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛嵩
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 11 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-040）。

本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,695,706 股，占公司有表决权股份总数的 63.5864%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总
数 15,996,237 股，占公司有表决权股份总数的 19.6756%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理杨善林列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》
1.议案内容：

公司拟回购注销 327,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数49,167,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.9132%；反对股数 540,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0868%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，全部股权激励对象及部分股权激励对象持有份额的上海瑞一汇股投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份定向回购注销相关事
宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司股份定向回购注销工作的有效进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份定向回购注销的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数51,349,566股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.3304%；反对股数 346,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6696%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数51,155,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.9550%；反对股数 540,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0450%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）等
相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。