公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-011



证券代码：836202 证券简称：金山环材 主办券商：湘财证券



广东新金山环保材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月19日9:00



结束时间：2018年4月19日10:00



（五）会议召开方式：现场



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日。股权登记日下



公告编号：2018-011



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司注册资本变更的议案》



（二）审议《关于公司董事变更的议案》



（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》



（四）审议《关于授权陈相洪办理公司工商变更事宜的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托人。



（二）登记时间：2018年4月19日9:00



（三）登记地点：公司会议室



公告编号：2018-011



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：黄启鸿



联系电话：13828368860



地址：潮州市湘桥区官塘镇工业区（东侧坑尾片）



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。



五、备查文件目录



（一）《广东新金山环保材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



广东新金山环保材料股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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