公告日期：2018-04-04

证券代码：836202 证券简称：金山环材 主办券商：湘财证券



广东新金山环保材料股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议通知的时间：2018年4月2日



2、会议召开时间：2018年4月3日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：黄文强先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定



（二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司注册资本变更的议案》



1、议案内容



为增强公司实力，公司增加股票发行总额12,591,812股，其中



限售条件0股，无限售条件12,591,812股，每股价格9.53元，募集



资金金额119,999,968.36元。无限售条件股份已于2018年3月22



日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



2、议案表决结果



同意6票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司董事变更的议案》



1、议案内容



原7名董事（黄文强、陈静娟、黄启鸿、林建彪、曹建军、李晔、



宋清波）因李晔先生辞职，变更为6名董事（黄文强、陈静娟、黄启



鸿、林建彪、曹建军、宋清波）。



2、表决结果



同意6票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》等相关法规之规定，根据公司本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款。



2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于授权陈相洪办理公司工商变更事宜的议案》1、议案内容



公司授权陈相洪(身份证号码:445102198007312316)办理工商变更登记事项。



2、表决结果



同意6票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司拟于2018年4月19日召开2018年第一次临时股东大会，



审议上述四项议案。



2、表决结果



同意6票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、备查文件目录



《广东新金山环保材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



特此公告。



广东新金山环保材料股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。