公告日期：2018-04-27

证券代码：836202 证券简称：金山环材 主办券商：湘财证券



广东新金山环保材料股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月17日9:00



结束时间： 2018年5月17日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



（三）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（四）审议《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》



（五）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



（六）审议《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》



（七）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》



（八）审议《关于会计政策变更的议案》



（九）审议《关于增加毛振华先生、吴环宇先生为董事的议案》（十）审议《关于广东新金山环保材料股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》



（十一）审议《关于广东新金山环保材料股份有限公司2018年第一



次股票发行修改公司章程的议案》



（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年第一



次股票发行相关事宜的议案》



（十三）审议《关于开立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》



（十四）审议《关于环保型汽车内饰饰面材料生产线改造的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托人。



（二）登记时间: 2018年5月17日9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：黄启鸿



联系电话：13828368860



地址：潮州市湘桥区官塘镇工业区（东侧坑尾片）



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。



五、备查文件目录



《广东新金山环保材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



广东新金山环保材料股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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