公告日期：2018-04-27

证券代码：836202 证券简称：金山环材 主办券商：湘财证券



广东新金山环保材料股份有限公司



（住所：潮州市湘桥区官塘镇工业区(东侧坑尾片)）



2018 年第一次股票发行方案



主办券商



住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼



二零一八年四月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......4



一、公司基本信息 ......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ......5



（三）发行价格及定价方法......6



（四）发行股份数量及募集资金金额......6



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6



（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定的承诺......7



（七）募集资金用途......7



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



（一）本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等变化情况......13 （二）本次发行对其他股东权益的影响......14 （三）与本次发行相关特有风险的说明......14四、其他需要披露的重大事项......14五、本次股票发行相关中介机构信息......14 （一）主办券商......14 （二）律师事务所......14 （三）会计师事务所......15六、公司全体董事、监事和高级管理人员声明......16 释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



公司、金山环材 指 广东新金山环保材料股份有限公司



董事会 指 广东新金山环保材料股份有限公司董事会



监事会 指 广东新金山环保材料股份有限公司监事会



股东大会 指 广东新金山环保材料股份有限公司股东大会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



指



细则》 理细则》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细



《业务细则》 指



则（试行）》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公



指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



现有股东 指 股权登记日在册的股东



湘财证券、主办券商指 湘财证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所



会计师事务所 指 广东正中珠江会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。