公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-029
证券代码：836202 证券简称：金山环材 主办券商：湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

为满足公司业务发展需要，计划向银行等金融机构申请不超过壹亿元人民币授信使用额度，时间为2018年7月至2019年6月。公司控股股东、实际控制人黄文强、陈静娟，副总经理黄启鸿等关联方同意无偿提供包括但不限于连带责任保证、股权质押担保、个人房产抵押担保等方式为上述授信额度项下的债务担保。
（二）关联方关系概述

黄文强、陈静娟为公司控股股东，陈静娟为黄文强配偶。黄文强现任公司董事长，持有公司21,200,000股，占公司36.09%股份；陈静娟现任公司副董事长、总经理，持有公司15,099,000股，占公司25.70%股份。黄启鸿是黄文强和陈静娟之子，系公司董事兼副总经理。本次交易构成关联方交易。


公告编号：2018-029
（三）表决和审议情况

2018年6月15日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于黄文强、陈静娟、黄启鸿等关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》，议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，关联董事黄文强、陈静娟、黄启鸿、林健彪回避表决。

2018年7月2日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于黄文强、陈静娟、黄启鸿等关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》，议案表决情况：同意股数21,746,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，关联股东黄文强、陈静娟回避表决。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广东省潮州市湘

黄文强 桥区北马路忠节 - -

坊11号***

广东省潮州市湘

陈静娟 桥区北马路忠节 - -

坊11号***


公告编号：2018-029
广东省潮州市湘

黄启鸿 桥区北马路忠节 - -

坊11号***

（二）关联关系

黄文强、陈静娟为公司控股股东，陈静娟为黄文强配偶。黄文强现任公司董事长，持有公司21,200,000股，占公司36.09%股份；陈静娟现任公司副董事长、总经理，持有公司15,099,000股，占公司25.70%股份。黄启鸿是黄文强和陈静娟之子，系公司董事兼副总经理。三、交易协议的主要内容

在2018年7月至2019年6月预计向银行等金融机构申请不超过壹亿元人民币授信使用额度的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。公司控股股东、实际控制人黄文强、陈静娟，副总经理黄启鸿等关联方同意无偿提供包括但不限于连带责任保证、股权质押担保、个人房产抵押担保等方式为上述授信额度项下的债务担保。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系为满足公司日常经营所需，各关联方无偿提供包括但不限于连带责任保证、股权质押担保、个人房产抵押担保等方式为上述授信额度项下的债务进行担保，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。


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