公告日期：2018-07-05

公告编号： 2018-030

证券代码： 836202 证券简称： 金山环材 主办券商： 湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间： 2018 年 7 月 4 日。

2、 会议召开时间： 2018 年 7 月 5 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长黄文强

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开及表

决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 8 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-030

1、 议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名黄文强、陈静娟、黄

启鸿、林健彪、曹建军、毛振华、吴环宇、厉永兴为公司第二届董事

会董事候选人。自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，

任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本

届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的

要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中，黄文强、陈静娟、黄启鸿、林健彪、

曹建军、毛振华、吴环宇均为连任董事，不存在《公司法》和《公司

章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有

关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

第一届董事宋清波任期届满不再担任董事，故本届不提名为董事

会候选人，目前未持有公司股份。

第二届董事会董事候选人厉永兴为新任董事，未持有公司股份，

不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，

未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩

戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号： 2018-030

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2018 年第三次临时股东大会审议

（二） 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，

审议上述议案。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《广东新金山环保材料股份有限公司第一届董事会第二十

三次会议决议》

特此公告。

广东新金山环保材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日


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