公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-038

证券代码：836202 证券简称：金山环材 主办券商：湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄文强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数58,745,657股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公



公告编号：2018-038

司进行董事会换届选举，拟提名黄文强、陈静娟、黄启鸿、林健彪、曹建军、毛振华、吴环宇、厉永兴为公司第二届董事会董事候选人。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。



上述董事会董事候选人中，黄文强、陈静娟、黄启鸿、林健彪、曹建军、毛振华、吴环宇均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

第一届董事宋清波任期届满不再担任董事，故本届不提名为董事会候选人，目前未持有公司股份。



第二届董事会董事候选人厉永兴为新任董事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数58,745,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本次议案无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名陈森勤、郑红卫为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。



上述监事会监事候选人中，陈森勤、郑红卫均为连任监事，不存在《公司法》和《公



公告编号：2018-038

司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数58,745,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本次议案无需回避。

三、备查文件目录



（一）《广东新金山环保材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



广东新金山环保材料……
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