公告日期：2018-07-20

广东新金山环保材料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄文强

6.会议列席人员：黄文强、陈静娟、黄启鸿、林健彪、曹建军、毛振华、吴环宇、厉永兴。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄文强先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共

公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈静娟女士为公司第二届董事会副董事长的议案》1.议案内容：



为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任陈静娟女士为公司第二届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈静娟女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：



为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任陈静娟女士为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



1.议案内容：



为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任黄启鸿先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任林健彪先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任林健彪先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任曹建军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任曹建军先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任张顺平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任张顺平先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任蔡学群女士为财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任蔡学群女士为公……
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