公告日期：2018-07-20

广东新金山环保材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年7月5日审议并通过：

提名黄文强、陈静娟、黄启鸿、林健彪、曹建军、毛振华、吴环宇、厉永兴为公司董事，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由董事长黄文强先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事情况

董事黄文强持有公司股份21,200,000股，占公司股本的32.7676%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈静娟持有公司股份15,099,000股，占公司股本的23.3376%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄启鸿持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林健彪持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹建军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛振华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


董事厉永兴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事履历

上述董事黄文强、陈静娟、黄启鸿、林健彪、曹建军、毛振华、吴环宇为连任董事，厉永兴为新任董事。

厉永兴履历：男，汉族，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京大学工商管理（MBA）研究生学历。2004年7月至2011年9月，就职于南京东大能源环保科技有限公司，任总经理助理、副总经理；2011年9月至2014年2月，就职于江苏高投创业投资管理有限公司，任首席行业研究员；2014年02月至今，就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司，任投资总监和合伙人。
（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年7月5日审议并通过：

选举陈森勤为公司监事，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

选举郑红卫为公司监事，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席陈森勤先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后监事情况

监事陈森勤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑红卫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事履历

上述监事陈森勤、郑红卫为连任监事，无新任监事。


1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第1次会议于2018年7月20日审议并通过：

选举陈相洪为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。
会议由陈森勤先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后职工代表监事情况

监事陈相洪持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事履历

上述职工代表监事陈相洪为连任监事，无新任职工代表监事。
（四）高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月20日审议并通过：

选举黄文强为公司董事长，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

选举陈静娟为公司副董事长，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

任命陈静娟为公司总经理，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

任命黄启鸿为公司副总经理，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

任命林健彪为公司副总经理，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7
月19日。

任命张顺平为公司副总经理，任职……
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