公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：836202 证券简称：金山环材 主办券商：湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄文强

6.会议列席人员：黄文强，陈静娟，黄启鸿，林健彪，曹建军，毛振华，吴环宇，厉永兴。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司自身经营发展及战略发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股



公告编号：2019-001

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



根据公司自身经营发展及战略发展的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会特提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



为保护公司异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由控股股东或实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。





公告编号：2019-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2019年1月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新金山环保材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



广东新金山环保材料股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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