公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-014

证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：敬君安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事解亮因个人原因无法参与表决。

董事周欣因外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2022-014

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止权益分派的公告》（公告 编号为 2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日

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