公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-029

证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：敬君安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及公司章 程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,514,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李秀臣因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-029

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公 告》（公告编号为 2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,514,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

成都天创微波技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。