公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-001



证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：敬君安



6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据 2022 年经营情况汇总，编撰完成 2022 年年度报告及摘

要，董事会审议通过后将提请股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-001



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会对 2022 年公司运营管理情况进行总结，现已编撰完成 2022 年年度

工作报告，董事会审议通过后将提请股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



2022 年以周欣先生为领导的公司管理层根据董事会的授权对公司进行管

理，现就 2022 公司经营情况向董事会作出工作报告，提请董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年实现营业总收入 50,933,185.05 元，营业成本 31,424,293.51

元，归属于挂牌公司股东的净利润 7,606,531.07 元，扣除非经常性损益后归 属于挂牌公司股东的净利润 5,259,919.85 元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2023-001



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：



公司董事会根据经营发展的实际需要，决定 2022 年度不进行利润分配.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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