公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-014

证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：敬君安

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及公司章程 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《向成都银行股份有限公司武侯支行申请流动资金贷款》的议案1.议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请流
动资金贷款，贷款金额为 800 万元人民币。具体内容详见公司于 2023 年 11 月

公告编号：2023-014

14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于申请银行贷 款的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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